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    北京君本律師事務所—關于金融犯罪法律
    http://www.estudio3es.com   2011-09-23 14:37 華北網

    資訊中國訊:

          北京君本律師事務所—關于金融犯罪法律--“以事實為依據,以法律為準繩”,切實維護委托人合法權益,是北京市君本律師事務所始終如一的服務宗旨;工作效率與工作成本衡平兼顧,客戶以最小投入獲取最大收益,是君本自始奉行的服務理念;運籌帷幄,防患于未然,構筑和諧法律秩序,是君本歷來推崇的服務目標。北京市君本律師事務所業務涉及范圍:(合同法律服務 勞動人事法律服務 公司法律服務 房地產與建設工程法律服務 知識產權法律服務 交通物流法律服務 商事犯罪法律服務 婚姻家庭法律服務)
    一、金融犯罪的概念
      金融犯罪是指自然人或者單位,破壞金融秩序,侵犯金融財產利益,依照刑法的規定應當受刑罰處罰的行為。金融犯罪通常指《刑法》分則第三章第四節的破壞金融管理秩序罪和第五節的金融詐騙罪以及《全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯,逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》中的騙購外匯罪,共涉及34個罪名。由于金融犯罪專業性強,涉及范圍廣,因此在法律適用上存在著一些問題。
      二、金融犯罪特別法立法的必要性
      為什么要制定金融犯罪特別法呢?這是由當前及未來一定時間內的金融犯罪的社會現實所決定的。我國進入社會轉型的快速時期后,隨著市場經濟的迅猛發展,由于種種原因,金融領域的犯罪呈現激增和蔓延之勢。
      從目前全國金融違法犯罪的實際狀況和基本走勢來看,如今的金融違反犯罪,具有以下幾個鮮明的特點:一是犯罪點位普遍化;二是犯罪手段智能化;三是犯罪種類多樣化;四是犯罪主體多元化;五是犯罪金額大額化;六是犯罪形式隱蔽化;七是犯罪方式團伙化。
      金融犯罪猖獗與現代高新技術密不可分。建立在信息技術和網絡技術基礎之上的金融業務,具有無窮的魅力,同時也產生了難以預見、難以控制的風險。法律是嚴懲金融犯罪銳利武器。國內和國際的金融犯罪實踐充分說明,僅依靠金融犯罪的一般法是不夠的。加強金融刑事犯罪方面的立法,制定完善、有效的金融犯罪特別法是不可或缺的重要一環。
      三、懲治金融犯罪在司法實踐中遇到的問題
      1、使用假票據詐騙的有關情形如何定罪處罰的問題
      目前,我們在實踐中經常遇到行為人利用假票據進行詐騙,因被銀行及時識破未能得逞的情況。這類行為人通常利用某些單位急于融資的心理,把假票據(謊稱真票,票面金額少則幾十萬元,多則上千萬元)提供給融資單位,雙方商定如通過銀行查詢并辦成質押貸款后,融資單位即付出相應報酬(此前有的則先付少量定金或中介費)。對這類行為,如何定罪處罰,各地做法不一。一種是以票面金額作為數額標準,按照票據詐騙(未遂)處理;另一種是以預先取得定金、中介費等費用作為數額標準,按照票據詐騙或詐騙罪處理。
    (1)票據詐騙中的數額標準,應該理解為完成形態(即遂)的犯罪數額,即行為人實際騙取的數額,而不應是票面金額或預期得到的金額。這一點雖無司法解釋,但最高人民法院《關于審理盜竊案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[1998]4號)中關于“盜竊數額”的規定可作參照。該《解釋》第1條第1款規定:“盜竊數額,是指行為人竊取的公私財物的數額”。盜竊和詐騙同為侵財型案件,其本質有相通之處,因此,行為人所持假票的票面金額和約定后而未實際到手的定金、中介費金額不宜作為定罪依據。( 2 )根據《刑法》23條規定,未遂犯也應追究刑事責任。但票據詐騙(未遂)在目前情況下,何種情節可定罪處罰尚無明文規定,而前面述及的盜竊罪,對未遂犯罪的追訴定罪情節,司法解釋則專門作了規定。因此,筆者建議有關部門盡快制定相應的司法解釋,對整個金融詐騙(未遂)的追訴情節作出規定,以限制“自由裁量權”。
     
     
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    (合同法律服務 勞動人事法律服務 公司法律服務 房地產與建設工程法律服務 知識產權法律服務 交通物流法律服務 商事犯罪法律服務 婚姻家庭法律服務)
     
                                       北京市君本律師事務所
    作者: 華北網實習記者:魯豫   來源: 華北網   編輯: 華北網  點擊:
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